時(shí)間:2022-02-12 05:53:23
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第二章 定義和解釋
第三章 合資公司各方
第四章 合營公司的成立
第五章 生產(chǎn)經(jīng)營的目的、范圍和規(guī)模
第六章 投資總額與注冊資本
第七章 合作各方的責(zé)任
第八章 營銷、投標(biāo)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓
第九章 設(shè)備、原材料采購、合同及其他
第十章 董事會(huì)
第十一章 公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)
第十二章 勞動(dòng)管理
第十三章 稅務(wù)、財(cái)務(wù)和審計(jì)
第十四章 合營公司的期限和終止
第十五章 解散和清算
第十六章 保險(xiǎn)
第十七章 違約責(zé)任
第十八章 不可抗力
第十九章 適用法律
第二十章 爭議的解決
第二十一章 語言
第二十二章 其他條款
第一章 總則中華人民共和國_________(甲方)與_________(乙方)根據(jù)《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》和其它適用法律,本著平等互利的原則,通過友好協(xié)商,同意在中華人民共和國_________市共同投資舉辦合資經(jīng)營企業(yè)_________,特訂立本合同。
第二章 定義和解釋
第一條 定義
在本合同中,除本合同另有定義外:
關(guān)聯(lián)公司是指:
(1)就甲方而言:從事建設(shè)業(yè)務(wù)的甲方的股東公司,在本合同簽署時(shí)即:_________
(2)就乙方而言:(i)從事建設(shè)業(yè)務(wù)的乙方的股東公司,在本合同簽署時(shí)即:_________;(ii)乙方持有股份的任何公司。
適用法律:指任何具有適當(dāng)管轄權(quán)的中國政府機(jī)關(guān)頒布頒發(fā)的任何適用的法規(guī)、法令、政令或其它法律、規(guī)章、條例或任何規(guī)定、公告、指令或任何執(zhí)照、同意、許可、授權(quán)、特許權(quán)或其他批準(zhǔn)。
審批和登記機(jī)構(gòu):指一切根據(jù)適用法律確定的具有適當(dāng)審批和注冊級(jí)別的負(fù)責(zé)頒發(fā)有關(guān)授權(quán)和/或辦理有關(guān)登記的主管的中國政府機(jī)關(guān)。
聯(lián)系公司:就本合同任何一方而言,指受該方控制、控制該方或與該方處于同一控制之下的其他公司,此處控制指(i)直接或間接持有該方或其他公司百分之五十(50%)以上的表決權(quán)或類似權(quán)益,和(ii)有權(quán)推選該方或其他公司的多數(shù)董事,視情況而定,且該等權(quán)利的行使無須經(jīng)任何第三方的同意。
股權(quán):指各方持有或擁有的所有認(rèn)繳的且已全額繳清的股權(quán)或作為向合營公司資本出資的對(duì)價(jià)而發(fā)行的其他形式的權(quán)益。
歐元或eur:指歐洲貨幣聯(lián)盟的法定貨幣。
不可抗力:指第59.1條所列之事件,不可抗力事件應(yīng)作相應(yīng)的解釋。
合營公司:指根據(jù)本合同設(shè)立的股權(quán)式合資經(jīng)營公司。
合資法:指1979年7月1日的《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》及其不時(shí)修改的文本。
合資法實(shí)施細(xì)則:指1983年9月20日的《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》及其不時(shí)修改的文本。
營業(yè)執(zhí)照日:指有關(guān)審批和登記機(jī)構(gòu)頒發(fā)合營公司營業(yè)執(zhí)照的日期。
終止通知:指各方中的任何一方根據(jù)第五十三條(提前終止)發(fā)出的要求提前終止合營合同和解散合營公司的書面通知。
中國政府機(jī)關(guān):指中國政府,或中國或中國任何政治分區(qū)內(nèi)的任何立法機(jī)關(guān)、部委、部門,或任何性質(zhì)的司法機(jī)關(guān)、行政或軍事機(jī)構(gòu)(包括任何法院),包括但不限于任何地方政府和由中國的任何一個(gè)或數(shù)個(gè)授權(quán)機(jī)構(gòu)直接或間接控制的任何法人、公共組織、公眾信托或其他法律實(shí)體。
rmb或人民幣:指中國的法定貨幣。
體系:指_________用于斜拉索和懸索結(jié)構(gòu)的體系。
區(qū)域:指中華人民共和國的大陸領(lǐng)域,不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣。
第二條 釋義
(1)本合同中,除非出現(xiàn)不同的意圖,否則,本合同提及的下列詞語含義如下:
(a)每次提及的資產(chǎn)均包括財(cái)產(chǎn)、收入和權(quán)利;
(b)月指自公歷月的某一日起截止于下一公歷月與前述某一日數(shù)字相同一日的期間,但若該期間結(jié)束的有關(guān)公歷月沒有與前一公歷月的某一日數(shù)字相同的一日,則該期間應(yīng)截止于其結(jié)束的那個(gè)公歷月的最后一日;
(c)日即指公歷日;
(d)任何條、段或附件指本合同的某一條、某一段或某一附件,除非另有明確說明。
(e)本合同、或任何其他文件、合同或協(xié)議亦包括經(jīng)允許的對(duì)本合同、或任何其他文件、合同或協(xié)議所做的不時(shí)修改或補(bǔ)充;及
(f)本合同指本合同及其附件。
(2)若上下文要求,詞語使用的單數(shù)形式應(yīng)包括其復(fù)數(shù)形式,反之亦然。
(3)標(biāo)題僅為方便閱讀之用。
第三章 合資公司各方
第三條 合營合同各方
本合同各方為:
_________(以下簡稱甲方),一家依據(jù)中華人民共和國法律正式組建并存續(xù)的公司,在中國_________市工商行政管理局注冊,郵編:_________,其法定地址為:_________;法定代表:_________,正式被授權(quán)簽署本合同;國籍:中國。
_________司(以下簡稱乙方),一家依據(jù)_________國法律正式組建并存續(xù)的公司,郵編:_________,其法定地址為:_________;法定代表:_________,正式被授權(quán)簽署本合同;國籍:_________國。
第四條 聲明及保證
每一方向另一方聲明并保證:
(1)該方系為正式成立并有效存續(xù)的法人,且根據(jù)其向另一方提供的、且作為本合同附件一的其各自的營業(yè)執(zhí)照、章程以及確認(rèn)其正式成立、權(quán)力和授權(quán)的正式文件中所述的其他類似的公司組織文件,具有全權(quán)經(jīng)營其業(yè)務(wù);
(2)該方具有全部權(quán)力和授權(quán)簽署本合同,并履行本合同項(xiàng)下的義務(wù);且
(3)該方為獲準(zhǔn)簽署本合同采取了所有必要的行動(dòng),經(jīng)有關(guān)審批和登記機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之后,本合同依據(jù)其條款的規(guī)定產(chǎn)生該方的有效權(quán)利和可對(duì)抗該方且可執(zhí)行的義務(wù)。
若因任一方的上述聲明與保證不準(zhǔn)確或不屬實(shí)而可能導(dǎo)致的任何損失,該方須賠償另一方。
第四章 合營公司的成立
第五條 合營公司的成立
甲方和乙方根據(jù)合資法、合資法實(shí)施細(xì)則和其它有關(guān)適用法律,同意在中國_________市建立一個(gè)股權(quán)式合資經(jīng)營有限責(zé)任公司(下稱合營公司)。
第六條 合營公司的名稱及法定地址
合營公司的英文名稱為:_________
中文名稱為:_________
_________商標(biāo)仍然是乙方的專有財(cái)產(chǎn),合營公司僅在乙方是合營公司的多數(shù)股東的情況下根據(jù)附件二商標(biāo)許可協(xié)議被授予使用_________商標(biāo)的非獨(dú)家權(quán)利,作為合營公司名稱的一部分。
_________商標(biāo)仍然是甲方的專有財(cái)產(chǎn),合營公司根據(jù)一商標(biāo)許可協(xié)議被授予使用_________商標(biāo)的非獨(dú)家權(quán)利,作為合營公司名稱的一部分。
合營公司的法定地址為:_________,郵編:_________。
第七條 遵守中國法律和法規(guī)
合營公司的一切活動(dòng)必須遵守適用法律。
合營公司受中華人民共和國法律保護(hù),享有合法權(quán)利及有關(guān)優(yōu)惠待遇。
第八條 組織形式
根據(jù)合資法第四條和合資法實(shí)施細(xì)則第十九條以及適用法律的規(guī)定,合營公司為具有中國法人資格的有限責(zé)任公司。
各方的責(zé)任僅以其各自根據(jù)本合同第六章的規(guī)定對(duì)注冊資本的出資為限,包括根據(jù)本合同和適用法律所決定的此后任何增資中各方的出資額。
第五章 生產(chǎn)經(jīng)營的目的、范圍和規(guī)模
第九條 成立合營公司的目的
各方成立合營公司的目的在于根據(jù)各方加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望,在斜拉索和懸索結(jié)構(gòu)體系領(lǐng)域取得富有競爭力的市場地位,以便提高經(jīng)濟(jì)效益,確保盈利,使合營公司獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。
第十條 合營公司的經(jīng)營范圍
合營公司的經(jīng)營范圍為:在中華人民共和國促銷、制造、供應(yīng)和安裝斜拉索和懸索結(jié)構(gòu)體系。
第十一條 生產(chǎn)規(guī)模
合營公司在最初_________年里的生產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到_________元人民幣。
上述數(shù)字僅是預(yù)計(jì)。該預(yù)計(jì)將由合營公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況予以調(diào)整。
第六章 投資總額與注冊資本
第十二條 投資總額
合營公司的投資總額為_________萬(usd_________)美元。
第十三條 注冊資本
合營公司的注冊資本為_________萬(_________)美元,相當(dāng)于投資總額的百分之七十一(71%)。
在這筆數(shù)額中:
甲方認(rèn)繳_________萬(usd_________)美元,占合營公司注冊資本的百分之三十三(33%);
乙方認(rèn)繳_________萬(usd_________)美元,占合營公司注冊資本的百分之六十七(67%)。
第十四條 各方的出資
14.1 各方對(duì)合營公司注冊資本的出資如下:
甲方:以相當(dāng)于_________萬美元(usd_________)的人民幣現(xiàn)金出資。甲方現(xiàn)金出資時(shí)人民幣和美元之間所用的匯率應(yīng)為甲方的銀行轉(zhuǎn)帳之日由中國人民銀行公布的人民幣與美元之間的買賣中間價(jià)來計(jì)算。
乙方:以_________萬美元(usd_________)的現(xiàn)金出資。
14.2 在符合下面第14.3條規(guī)定的情況下,各方根據(jù)下列日程分期并根據(jù)上面第14.1條的規(guī)定支付其各自的出資:合營公司注冊資本的百分之十五(15%)應(yīng)當(dāng)在營業(yè)執(zhí)照日之后三(3)個(gè)月之內(nèi)全部付清;合營公司注冊資本的其余部分應(yīng)當(dāng)在營業(yè)執(zhí)照日之后十八(18)個(gè)月之內(nèi)全部付清;
14.3 各方同意各方對(duì)合營公司注冊資本的出資應(yīng)當(dāng)在下列所有前提條件得以滿足或由各方書面放棄之后才能進(jìn)行:
(1)由各方正式授權(quán)代表簽署的本合同以及各方為合營公司成立和運(yùn)營而準(zhǔn)備的可行性研究報(bào)告已被審批和登記機(jī)構(gòu)全部批準(zhǔn);合營公司根據(jù)本合同的條款和條件已經(jīng)取得營業(yè)執(zhí)照;
(2)作為本合同附件二的商標(biāo)許可協(xié)議和作為附件三的技術(shù)許可協(xié)議已經(jīng)被合營公司第一屆董事會(huì)一致正式批準(zhǔn),其形式見附件;
(3)各方在上面第四條中的聲明和保證自作出之日起一直真實(shí)、準(zhǔn)確。
除非本合同另有規(guī)定,上述每一個(gè)文件和批準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合各方已經(jīng)決定的形式和實(shí)質(zhì)。
如果上述任何前提條件在營業(yè)執(zhí)照日之后三(3)個(gè)月之內(nèi)仍不能得以滿足,而且如果各方未能以書面同意:(i)放棄該未能得以滿足的前提條件,或(ii)在取決于審批和登記機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下,將該條件的最后期限延長另外三(3)個(gè)月,則任何一方應(yīng)有權(quán)通過向其他方送達(dá)一份終止通知而終止本合同,在這種情況下任何一方均無權(quán)要求其他方(i)向合營公司的注冊資本出資,或(ii)向其他方提出索賠,且應(yīng)當(dāng)適用第五十三條的規(guī)定(提前終止)。
第十五條 出資證明和注冊資本的變更
15.1 各方實(shí)際繳付的每次出資均須由一家在中國正式注冊的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資,并由其出具驗(yàn)資報(bào)告。合營公司收到滿意的驗(yàn)資報(bào)告后,須向各方頒發(fā)由董事長簽字的出資證明,以證明各方在合營公司中的股權(quán)。驗(yàn)資報(bào)告的費(fèi)用均由合營公司承擔(dān)。
15.2 在得到有關(guān)審批和登記機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的前提下,合營公司可依據(jù)本合同第30.2條的規(guī)定增加注冊資本。各方有權(quán)根據(jù)其各自在合營公司注冊資本中的股權(quán)比例認(rèn)繳或繳納注冊資本的增資,但各方另行協(xié)商一致的情況除外。
15.3 合營公司可根據(jù)適用法律并依據(jù)本合同第30.2條的內(nèi)容和條件減少注冊資本,但減少注冊資本須經(jīng)審批和登記機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
第十六條 額外融資
16.1 合營公司投資總額與注冊資本之間的差額,即_________萬(usd_________)美元(以下簡稱債務(wù)融資),相當(dāng)于投資總額的百分之_________(_________%),須通過各方根據(jù)其各自在合營公司注冊資本中的股權(quán)比例提供股東貸款(以下稱為股東貸款)和/或金融機(jī)構(gòu)貸款籌措。
16.2 各方在此同意,為了籌措債務(wù)融資資金,合營公司可能需要以其自己的固定資產(chǎn),向貸款人提供擔(dān)保(下稱擔(dān)保)。
16.3 除按上述規(guī)定以合營公司的資產(chǎn)提供擔(dān)保外,各方確認(rèn)如果金融機(jī)構(gòu)要求合營公司股東提供擔(dān)保,則應(yīng)當(dāng)根據(jù)各方各自在合營公司注冊資本中的股權(quán)比例提供擔(dān)保。
16.4 若董事會(huì)確認(rèn)合營公司在債務(wù)融資之外還需要額外融資,董事會(huì)須根據(jù)第30.2條通過決議批準(zhǔn)注冊資本增資并須向有關(guān)審批和登記機(jī)構(gòu)申請批準(zhǔn)各方依其在合營公司注冊資本中各自的股權(quán)比例認(rèn)繳合營公司注冊資本增資。
16.5 一經(jīng)獲得全部所需的授權(quán)和完成全部所需的備案和登記,各方須立即向合營公司提供或責(zé)成他方提供注冊資本增資項(xiàng)下的資金。
如果一方未能就金融機(jī)構(gòu)向合營公司提供的貸款提供擔(dān)保,或未能根據(jù)上述第16.4條和第16.5條規(guī)定認(rèn)繳注冊資本增資,則另一方應(yīng)有權(quán)提供未能提供方的擔(dān)保和/或?qū)Y本增資出資,而未能提供方的股權(quán)須相應(yīng)減少。
第十七條 股權(quán)的轉(zhuǎn)讓
17.1 只有經(jīng)董事會(huì)事先批準(zhǔn)后,一方方可有權(quán)就其在合營公司中的全部或部分股權(quán)直接地或間接地設(shè)置質(zhì)押或義務(wù)(下稱質(zhì)押)。
17.2 在不影響第53.2條規(guī)定的情況下,任何一方欲直接或間接向第三方轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移或交付(下稱轉(zhuǎn)讓)其在合營公司注冊資本中的全部或部分股權(quán)(下稱待轉(zhuǎn)讓股權(quán)),必須得到另一方的事先書面同意以及審批和登記機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。任何向第三方的轉(zhuǎn)讓須遵守第17.3條至第17.8條的規(guī)定。
17.3 若任何一方(轉(zhuǎn)讓方)有意向第三方轉(zhuǎn)讓其在合營公司注冊資本中的全部或部分股權(quán),該方須將其意向以書面方式通知另一方(下稱非轉(zhuǎn)讓方)和董事會(huì)(轉(zhuǎn)讓通知)。轉(zhuǎn)讓通知須包括以下信息:欲受讓方(受讓方)的全稱和地址,受讓方的章程及其經(jīng)正式審計(jì)的前三(3)年的資產(chǎn)負(fù)債表;建議價(jià)格、付款方式和任何其他與轉(zhuǎn)讓有關(guān)的內(nèi)容和條件;受讓方不可撤銷地書面保證遵守本合同及其附件的內(nèi)容和條件以及以轉(zhuǎn)讓方為一方的有關(guān)合營公司管理、經(jīng)營和融資的任何性質(zhì)的所有協(xié)議。
(1)非轉(zhuǎn)讓方須在收到轉(zhuǎn)讓通知的四十五(45)天內(nèi)以書面方式通知轉(zhuǎn)讓方(i)其同意所提議的轉(zhuǎn)讓,或(ii)其有意就全部(而非部分)待轉(zhuǎn)讓股權(quán)行使其優(yōu)先購買權(quán)。
(2)如果非轉(zhuǎn)讓方在收到轉(zhuǎn)讓通知后的四十五(45)天內(nèi)未作出答復(fù),則轉(zhuǎn)讓方須發(fā)出與第一份轉(zhuǎn)讓通知內(nèi)容相同的第二份轉(zhuǎn)讓通知。如果非轉(zhuǎn)讓方在收到第二份轉(zhuǎn)讓通知后的十五(15)天內(nèi)未作出答復(fù),則所提議的轉(zhuǎn)讓應(yīng)視為已被接受,且非轉(zhuǎn)讓方須責(zé)成其任命的董事投票贊成該轉(zhuǎn)讓。
(3)如果非轉(zhuǎn)讓方通知其同意所提議的轉(zhuǎn)讓,則該方須責(zé)成其任命的董事投票贊成該轉(zhuǎn)讓。該轉(zhuǎn)讓須按轉(zhuǎn)讓方發(fā)給非轉(zhuǎn)讓方的轉(zhuǎn)讓通知中所列明的價(jià)格和條件進(jìn)行且須由轉(zhuǎn)讓方在上述四十五(45)天期限屆滿后的六十(60)天內(nèi)提交董事會(huì)批準(zhǔn),并同時(shí)提交受讓方同意受以下第17.6條提及的所有協(xié)議約束的承諾。
(4)如果非轉(zhuǎn)讓方在收到轉(zhuǎn)讓通知后的四十五(45)天內(nèi)通知其有意行使優(yōu)先購買權(quán)(優(yōu)先購買權(quán)方),則該方有權(quán)按以下兩個(gè)價(jià)格中較低者購買待轉(zhuǎn)讓股權(quán):(i)轉(zhuǎn)讓通知中規(guī)定的購買價(jià)格和(ii)在優(yōu)先購買權(quán)方要求確定資產(chǎn)凈值的情況下,根據(jù)第17.7條確定的購買股權(quán)時(shí)待轉(zhuǎn)讓股權(quán)的資產(chǎn)凈值。轉(zhuǎn)讓方須責(zé)成其委派的董事投票贊成該轉(zhuǎn)讓,待轉(zhuǎn)讓股權(quán)的購買價(jià)格須按第17.7條之規(guī)定支付給轉(zhuǎn)讓方。若根據(jù)本第17.3(d)條進(jìn)行的任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓在優(yōu)先購買權(quán)行使通知日或根據(jù)第17.7條確定資產(chǎn)凈值之日(依何者合適而定)后的九十(90)天內(nèi)因轉(zhuǎn)讓方的原因而未依法完成,則該未完成須被視為轉(zhuǎn)讓方的實(shí)質(zhì)違約,且須適用第57.2條的規(guī)定。
(5)在任何情況下,非轉(zhuǎn)讓方均可要求合理滿足其以下要求:股權(quán)是以根據(jù)誠信原則出售的方式轉(zhuǎn)讓給受讓方的,轉(zhuǎn)讓價(jià)格是轉(zhuǎn)讓通知中規(guī)定的價(jià)格,沒有任何折扣、退款或減讓。如果不能(以包括但不限于提供任何相關(guān)付款單據(jù)等方式)令非轉(zhuǎn)讓方在合理程度上滿意,董事們應(yīng)拒絕批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓。如果轉(zhuǎn)讓方未按此等誠信原則實(shí)施轉(zhuǎn)讓,非轉(zhuǎn)讓方將保留對(duì)轉(zhuǎn)讓方的追索權(quán)。
(6)任何一方提議的任何轉(zhuǎn)讓須以受讓方做出以下安排為前提,即:(i)由轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓和/或向轉(zhuǎn)讓方償還(依何者合適而定)轉(zhuǎn)讓方與合營公司之間現(xiàn)有的股東貸款或由轉(zhuǎn)讓方所安排的股東貸款和(ii)向受讓方轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓方提供的任何擔(dān)保。該轉(zhuǎn)讓或還款應(yīng)在任何所提議之轉(zhuǎn)讓之前足額完成。
17.4 當(dāng)乙方有意將待轉(zhuǎn)讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一家聯(lián)系公司時(shí),在以上第17.3(a)條中規(guī)定的轉(zhuǎn)讓通知已正式送達(dá)后,甲方須被視為已放棄行使其在以上第17.3條項(xiàng)下的優(yōu)先購買權(quán)、已作出以上第17.2條項(xiàng)下的同意,且須責(zé)成其向董事會(huì)委派的董事投票以使董事會(huì)一致通過批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓的決議。向聯(lián)系公司進(jìn)行的任何轉(zhuǎn)讓須遵守第17.5條至第17.9條項(xiàng)下的規(guī)定。
17.5 各方同意協(xié)助合營公司向?qū)徟偷怯洐C(jī)構(gòu)申請批準(zhǔn)根據(jù)本第十七條進(jìn)行的任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
17.6 聯(lián)系公司或受讓方(視情況而定)應(yīng)接替轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)其與待轉(zhuǎn)讓股權(quán)有關(guān)的所有權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,包括轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓日之前發(fā)生的義務(wù)和責(zé)任,以及本合同、其附件以及所有以轉(zhuǎn)讓方為一方的有關(guān)合營公司管理、經(jīng)營和/或融資的任何類型的其它協(xié)議中所包含的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。
17.7 任何準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓的股權(quán)的價(jià)格應(yīng)當(dāng)基于轉(zhuǎn)讓方在合營公司資產(chǎn)凈值中的相應(yīng)比例(價(jià)格)由合營公司董事會(huì)所指定的在中國的國際公認(rèn)的審計(jì)事務(wù)所(評(píng)估師)確定。評(píng)估師應(yīng)當(dāng)在被指定后三十(30)日內(nèi)提交評(píng)估報(bào)告。上述經(jīng)評(píng)估師確定的價(jià)格,應(yīng)當(dāng)在審批和登記機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓后三十(30)日內(nèi)支付給轉(zhuǎn)讓方。有關(guān)評(píng)估報(bào)告的費(fèi)用由各方平均分擔(dān)。
17.8 根據(jù)本第十七條進(jìn)行的任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓只有在(i)受讓方簽署本合同及以上第17.6條所述之所有協(xié)議,且(ii)審批和登記機(jī)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)讓予以批準(zhǔn)和登記之后,方為有效。
轉(zhuǎn)讓方須在合營公司的協(xié)助下,負(fù)責(zé)在合營公司董事會(huì)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓之日起三十(30)天內(nèi)編制并提交根據(jù)適用法律在有關(guān)審批和登記機(jī)構(gòu)辦理轉(zhuǎn)讓審批和登記的行政手續(xù)所需之全部文件。
17.9 如果一方依適用法律被宣布破產(chǎn),且其在合營公司注冊資本中的股權(quán)計(jì)劃轉(zhuǎn)讓,須立即通知另一方,另一方就該等股權(quán)擁有優(yōu)先選擇購買權(quán)并可以購買或讓其選擇的第三方購買破產(chǎn)方在合營公司注冊資本中的股權(quán),該破產(chǎn)方將被視為對(duì)此轉(zhuǎn)讓表示同意。
該股權(quán)的購買價(jià)格須根據(jù)本合同上述第17.7條所規(guī)定的原則基于破產(chǎn)方在合營公司資產(chǎn)凈值中的相應(yīng)比例確定。
第七章 合作各方的責(zé)任
第十八條 合營公司各方的義務(wù)
合營公司須負(fù)責(zé)以下各項(xiàng)事宜,但是,下列事項(xiàng)更具體地說是每一方的義務(wù):
18.1 甲方的特定義務(wù)
(1)根據(jù)第六章的規(guī)定向合營公司注冊資本繳付出資;
(2)協(xié)助合營公司從有關(guān)審批和登記機(jī)構(gòu)取得合營公司成立、合營公司營業(yè)執(zhí)照的變更和延展所需的所有批準(zhǔn),且協(xié)助合營公司處理與中國有關(guān)部門的日常關(guān)系;
(3)盡其所有努力協(xié)助宣傳合營公司形象、品牌和產(chǎn)品,以便使合營公司產(chǎn)品最優(yōu)化并被業(yè)主和承包商所采用;
(4)協(xié)助合營公司辦理與合營公司業(yè)務(wù)所需的場地和其它土地使用權(quán)相關(guān)的各種手續(xù);
(5)協(xié)助合營公司辦理機(jī)器和設(shè)備的進(jìn)口海關(guān)手續(xù),協(xié)助合營公司在中國境內(nèi)購買體系的制造、供應(yīng)和安裝所需的適當(dāng)質(zhì)量和數(shù)量的國產(chǎn)原材料、設(shè)備、零部件、化學(xué)品或零備件,并向合營公司提供體系的制造、供應(yīng)和安裝所必需的工作和倉儲(chǔ)條件,包括合格的勞力、電力供應(yīng)、水和其它公用設(shè)施、通訊設(shè)施以及運(yùn)輸工具和服務(wù)。所有向第三方供應(yīng)的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)以最好的價(jià)格,所有由甲方向合營公司供應(yīng)的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)是以公平的市場價(jià)格供應(yīng)。
(6)選擇具有適當(dāng)資格和經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任副董事長和總經(jīng)理,并協(xié)助合營公司聘用合適的、合格的中國管理人員、技術(shù)人員、工人和所需的其它人員;
(7)經(jīng)董事會(huì)要求,協(xié)助合營公司根據(jù)第十六條(額外融資)獲得中國的銀行提供的一筆或數(shù)筆人民幣貸款;
(8)協(xié)助乙方職員和合營公司的外方職員及其家屬申請并獲得入境簽證、居留證、就業(yè)證和旅行許可;
(9)在任何情況下均盡力本著符合合營公司利益的原則行事,不從事和避免從事任何可能損害合營公司利益的行為;
(10)協(xié)助合營公司在主管建設(shè)的中國政府機(jī)關(guān)辦理有關(guān)手續(xù),包括但不限于項(xiàng)目登記并取得適當(dāng)?shù)馁Y質(zhì)。
(11)經(jīng)合營公司通過董事會(huì)決議提出要求,在以下各方面協(xié)助合營公司:
(a)在不妨礙本合同另外確定的任何更具體的義務(wù)的前提下,在有關(guān)中國政府機(jī)關(guān)辦理以下方面的有關(guān)申請:(i)依據(jù)有關(guān)鼓勵(lì)外商在中國投資的法律或規(guī)定獲得所有批準(zhǔn)、登記和一切適用于或可能將適用于合營公司的外匯管理和稅收或其它方面的豁免或其他優(yōu)惠待遇;(ii)獲得與安全、環(huán)保事宜有關(guān)的必要許可、執(zhí)照和其它批準(zhǔn);和(iii)本合同規(guī)定的、或本合同簽署后的合營公司運(yùn)營必需的其他事宜;
(b)若發(fā)生任何中國機(jī)構(gòu)頒布或采取任何具有法律或行政效力的措施、或?qū)嵤┤魏紊虡I(yè)政策,且對(duì)合營公司或合營公司各方造成負(fù)面影響,盡最大努力根據(jù)適用法律限制或避免此類措施的影響;和
(12)履行甲方特別承擔(dān)的所有其它工作,按照本合營合同所規(guī)定的時(shí)間和方式辦理合營公司委托甲方且甲方接受了的所有其它事宜,且此等事宜是甲方確認(rèn)或已經(jīng)確認(rèn)負(fù)責(zé)辦理的。
(13)協(xié)助合營公司將其用于形象和銷售的所有相關(guān)文件如小冊子、技術(shù)記錄、參考表、網(wǎng)址和其它促銷資料翻譯成中文。
(14)協(xié)助合營公司組織研討會(huì)以便促銷合營公司產(chǎn)品。
18.2 乙方的特定義務(wù)
(1)根據(jù)第六章的規(guī)定向合營公司注冊資本繳付出資;
(2)選擇具有適當(dāng)資格和經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任董事長和副總經(jīng)理;
(3)經(jīng)董事會(huì)要求根據(jù)上述第十六條(額外融資)的規(guī)定,努力從國外或必要時(shí)從在中國設(shè)立并營業(yè)的外國銀行尋找和選擇資金來源,為合營公司的融資和擴(kuò)展提供資金;
(4)盡一切努力協(xié)助宣傳合營公司的形象、品牌和產(chǎn)品,以便使合營公司產(chǎn)品最優(yōu)化并被業(yè)主和承包商所采用;
(5)協(xié)助合營公司以合理價(jià)格在國外采購為體系的制造、安裝和供應(yīng)所需的適當(dāng)質(zhì)量和數(shù)量的設(shè)備和機(jī)器以及這些機(jī)器和設(shè)備至中國港口的海運(yùn);
(6)要求_________根據(jù)附件三技術(shù)許可協(xié)議的規(guī)定提供專有技術(shù)、機(jī)器、設(shè)備和知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用許可;
(7)提供生產(chǎn)設(shè)備安裝、測試和試生產(chǎn)的合格的技術(shù)人員;
(8)要求_________根據(jù)附件三技術(shù)許可協(xié)議的規(guī)定培訓(xùn)合營公司的技術(shù)人員和工人;
(9)經(jīng)合營公司董事會(huì)提出要求,協(xié)助合營公司招聘適當(dāng)合格的管理人員或高級(jí)技術(shù)人員;
(10)在任何情況下都盡力本著符合合營公司利益的原則行事,不從事和避免從事?lián)p害合營公司利益的行為;以及
(11)履行乙方特別承擔(dān)的所有其它工作,按照本合營合同或其附件所規(guī)定的時(shí)間和方式辦理合營公司委托乙方且乙方接受了的所有其它事宜,且該等事宜是乙方確認(rèn)或已經(jīng)確認(rèn)負(fù)責(zé)辦理的。
第八章 營銷、投標(biāo)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓
第十九條 項(xiàng)目
19.1 合營公司的目的是在區(qū)域內(nèi)促銷體系的使用并制造和安裝在區(qū)域內(nèi)承接的項(xiàng)目所使用的體系。
19.2 甲方應(yīng)當(dāng)每月通知董事會(huì)體系可以安裝的任何其它項(xiàng)目,而管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)建立一個(gè)詳細(xì)的項(xiàng)目清單,包括每個(gè)項(xiàng)目的下列信息:項(xiàng)目名稱、客戶名稱、地點(diǎn)、主跨度、塔樓數(shù)量、投標(biāo)日期、安裝日期、噸位、拉索類型。
第二十條 營銷
合營公司應(yīng)負(fù)責(zé)通過文件、技術(shù)推介、工地訪問和推薦單等形式向潛在客戶促銷體系。任何該種文件應(yīng)當(dāng)由管理委員會(huì)批準(zhǔn)。
第二十一條 投標(biāo)
21.1 管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)決定是否對(duì)任何低于_________(_________)萬歐元的項(xiàng)目發(fā)出要約。對(duì)于任何超過_________(_________)萬歐元的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)作出決定。
21.2 對(duì)于每個(gè)項(xiàng)目,為了取得最好的要約,每一方應(yīng)當(dāng)按照附件5a中的其自己的工作范圍并根據(jù)每年預(yù)先商定的費(fèi)率給予最好的價(jià)格。對(duì)于成立后的第一年而言,參考價(jià)格列于附件5b。
21.3 若合營公司就某一項(xiàng)目中標(biāo),從而根據(jù)有關(guān)合同須提供履約擔(dān)保函,各方同意在合營公司無法提供該履約擔(dān)保的情況下,由各方根據(jù)其各自在合營公司注冊資本中的股權(quán)比例分別提供履約擔(dān)保。
第二十二條 不競爭
22.1 各方同意,在區(qū)域內(nèi),各方將遵守下列規(guī)定以免與合營公司發(fā)生競爭:
(1)甲方或其關(guān)聯(lián)公司決不直接或間接就平行絞線索發(fā)出任何其它形式的要約,乙方或其關(guān)聯(lián)公司決不直接或間接就平行鋼絲索發(fā)出任何其它形式的要約,但各方以對(duì)此書面同意的情況除外;就此而言,甲方須根據(jù)本合同第六十八條在其各部門建立保密政策,以確保任何員工,合伙人等不在合營公司以外傳播或使用有關(guān)技術(shù)的信息。所有可能獲得信息的人員須簽署一保密和非競爭協(xié)議。
(2)各方將在任何可能的時(shí)候促銷體系。游說活動(dòng)將在投標(biāo)前階段進(jìn)行以便促銷規(guī)范中的平行絞絲索體系:當(dāng)平行鋼絞線體系為投標(biāo)時(shí)的指定體系時(shí),甲方將不單獨(dú)發(fā)出任何其它類型拉索的要約;當(dāng)投標(biāo)階段確定數(shù)個(gè)拉索體系,包括平行鋼絞線拉索體系時(shí),合營各方應(yīng)將體系作為最好的體系予以促銷并進(jìn)行游說以便取得平行鋼絞線拉索體系項(xiàng)目。各方應(yīng)當(dāng)富有誠意地討論任何其它要約以便增加合營公司的中標(biāo)機(jī)會(huì);當(dāng)平行鋼絲索體系為任何項(xiàng)目在投標(biāo)階段唯一確定使用的體系時(shí),乙方將不發(fā)出任何其它類型拉索的要約;如有不清、疑問或體系相關(guān)的情況發(fā)生變化,各方應(yīng)富有誠意地討論出解決辦法。
(3)未經(jīng)甲方同意,乙方和其分支機(jī)構(gòu)將不提議將_________斜拉索錨具體系向區(qū)域內(nèi)的任何其他方分銷和安裝。
22.2 在本合同簽署時(shí),指定平行鋼絞線拉索體系為唯一體系的潛在的項(xiàng)目有:_________。
22.3 各方另同意,在區(qū)域外:
(1)合營公司或甲方或其任何關(guān)聯(lián)公司在取得乙方事先書面同意之前將不直接或間接促銷、營銷、發(fā)出要約銷售、安裝任何使用或拷貝體系或其任何部分的項(xiàng)目;
(2)但是,乙方同意個(gè)案考慮合營公司可能與乙方或任何乙方的關(guān)聯(lián)實(shí)體相聯(lián)系的可能的項(xiàng)目,或者提供部件或者履行可能的工作。在任何情況下,該種合作應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)的批準(zhǔn)。
第二十三條 技術(shù)轉(zhuǎn)讓
23.1 各方同意,乙方應(yīng)當(dāng)責(zé)成_________國際公司根據(jù)附件三技術(shù)許可協(xié)議的條款和條件向合營公司提供其專有技術(shù)和技術(shù)。
23.2 乙方同意責(zé)成_________國際公司向合營公司授予在區(qū)域內(nèi)部分銷售、營銷、制造、供應(yīng)和安裝斜拉索體系的許可。_________專有的專有技術(shù)和體系列于附件三技術(shù)許可協(xié)議之中。
23.3 根據(jù)上述第十三條規(guī)定,只要乙方是合營公司的多數(shù)股東,乙方應(yīng)當(dāng)責(zé)成_________國際公司授予合營公司_________拉索體系的獨(dú)家許可,作為技術(shù)許可協(xié)議的對(duì)價(jià),_________國際公司應(yīng)獲得按照合營公司年?duì)I業(yè)總收入在_________萬歐元以下部分計(jì)算的4%的特許權(quán)使用費(fèi)和按照合營公司年?duì)I業(yè)總收入超過_________萬歐元部分計(jì)算3%的特許權(quán)使用費(fèi),見附件三規(guī)定。如果發(fā)生必須由_________預(yù)先批準(zhǔn)的_________鋼絞線向第三方銷售,則合營公司應(yīng)當(dāng)按照每一米鋼絞線_________歐元的費(fèi)用支付給_________國際公司,見附件三規(guī)定。
23.4 乙方應(yīng)向合營公司提供或責(zé)成_________國際公司向合營公司提供技術(shù)協(xié)助所需的合格的技術(shù)人員和工程師。
23.5 乙方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)開發(fā)本合同有關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)以便向合營公司提供持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢。
23.6 合營公司應(yīng)當(dāng)執(zhí)行并嚴(yán)格遵守乙方或_________國際公司批準(zhǔn)的拉索安裝程序和產(chǎn)品規(guī)范。
23.7 甲方和其聯(lián)系公司不應(yīng)在中國或國外開發(fā)或銷售即使是部分源于根據(jù)附件三技術(shù)許可協(xié)議轉(zhuǎn)讓的技術(shù)的任何其它體系或設(shè)備。其判斷標(biāo)準(zhǔn)是列于附件三技術(shù)許可協(xié)議之中的乙方的或_________國際公司的專利和體系,以及專利沒有覆蓋的但通過乙方和/或_________國際公司傳送的注釋、圖紙、說明書和工作程序所傳達(dá)的技術(shù)信息。雙方將盡最大努力使專有技術(shù)不泄露給分包商和/或合作伙伴并在與分包商和/或合作伙伴的協(xié)議中規(guī)定類似的保密條款。在本合同期限內(nèi)和之后十(10)年內(nèi),甲方和其聯(lián)系公司或合作伙伴承諾不營銷或制造或供應(yīng)或安裝附件三技術(shù)許可協(xié)議所述的乙方體系的任何部分。
23.8 乙方在此承諾,若乙方根據(jù)本合同第17.4條向其聯(lián)系公司轉(zhuǎn)讓乙方在合營公司注冊資本中的全部或部分股權(quán),該轉(zhuǎn)讓在任何情況下均不影響本第二十三條項(xiàng)下確定的技術(shù)許可。
第九章 設(shè)備、原材料采購、合同及其他
第二十四條 設(shè)備和原材料
合營公司購買設(shè)備時(shí),在有關(guān)設(shè)備符合技術(shù)規(guī)范且技術(shù)條件和商業(yè)條件至少同國外類似設(shè)備相同的情況下,合營公司可優(yōu)先在中國購買該等設(shè)備。
第二十五條 公平交易原則
有關(guān)的當(dāng)事方與合營公司之間就任何設(shè)備或服務(wù)的供應(yīng)或采購的所有交易,須按照競爭性市場條件進(jìn)行。
第十章 董事會(huì)
第二十六條 董事會(huì)的成立
根據(jù)適用法律并經(jīng)中國有關(guān)審批和登記機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),合營公司應(yīng)取得其營業(yè)執(zhí)照。營業(yè)執(zhí)照日為合營公司董事會(huì)成立之日。董事長須在營業(yè)執(zhí)照日起的十五(15)日之內(nèi),召集第一次董事會(huì)會(huì)議。
第二十七條 董事會(huì)的組成
董事會(huì)由三(3)名董事組成,包括董事長一(1)名,副董事長一(1)名,其中一(1)名董事由甲方委派,二(2)名董事由乙方委派。董事長由乙方委派,副董事長由甲方委派。
所有董事的任期為四(4)年,若其委派方繼續(xù)委派,可以連任。
若因任何原因董事會(huì)出現(xiàn)空缺,須由空缺董事的原委派方委派董事替代。對(duì)任何董事的免除或更換只能由原委派方?jīng)Q定。對(duì)任何董事的委派或免職(包括董事長和副董事長)均須由委派方向合營公司及另一方提交書面通知,指出董事的姓名;若是委派,還須另附董事候選人的履歷。
出席或被出席董事會(huì)會(huì)議的每一董事?lián)碛幸黄逼降缺頉Q權(quán)。
第二十八條 董事會(huì)會(huì)議
董事會(huì)須每年至少召開二(2)次例會(huì)。無論任何時(shí)候,若董事長或副董事長認(rèn)為召開董事會(huì)特別會(huì)議是有必要的或合適的,或者經(jīng)一(1)名或一(1)名以上董事提出書面要求,應(yīng)召開董事會(huì)特別會(huì)議。
第二十九條 法定人數(shù)和人
至少二(2)名董事出席或被出席董事會(huì)議方構(gòu)成董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。
若在某一董事會(huì)會(huì)議召開后一(1)小時(shí)內(nèi)未達(dá)到法定人數(shù),則由董事長(或董事長缺席時(shí)或確有理由不能出席時(shí)由副董事長)在五(5)天內(nèi)召集一次新的董事會(huì)會(huì)議,該新的董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于召集通知發(fā)出之日后的十五(15)天內(nèi)召開。在該重新召集的董事會(huì)會(huì)議上,二(2)名董事出席或被出席即構(gòu)成有效的董事會(huì)會(huì)議,并可依下述第三十條的規(guī)定有效地作出決議。
無法出席董事會(huì)會(huì)議的董事,可以任何書面形式,包括但不限于信函和傳真,指定人。一位董事或人可在董事會(huì)會(huì)議中代表一位或數(shù)位董事,前提是該等董事與被代表董事由同一方委派。
第三十條 董事會(huì)決定
30.1 董事會(huì)是合營公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),決定合營公司的重大事宜。董事會(huì)的決定由出席會(huì)議的和由人出席會(huì)議的董事的簡單多數(shù)投票作出。重大事宜應(yīng)由董事會(huì)不時(shí)確定,包括:
(1)批準(zhǔn)每一位項(xiàng)目經(jīng)理的報(bào)告;
(2)批準(zhǔn)每個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表;
(3)批準(zhǔn)每項(xiàng)超過_________萬歐元的財(cái)務(wù)支出;
(4)通過合營公司的重要規(guī)章和制度;
(5)決定聘用和解聘任何人員如部門經(jīng)理、工地代表、會(huì)計(jì)、工程師;
(6)任命由每一方各派一名代表的管理委員會(huì)。
(7)簽訂合同;
(8)批準(zhǔn)合營公司投資和任何承擔(dān)長期責(zé)任的投資;
(9)批準(zhǔn)任何金額超過_________萬歐元的材料、設(shè)備等的采購,但高額大型項(xiàng)目特別授權(quán)的情況除外;
(10)經(jīng)營附件四中財(cái)務(wù)管理制度所述的收款帳戶;
(11)批準(zhǔn)任何債券、擔(dān)保、保險(xiǎn)證明簽發(fā)或合營公司承擔(dān)此類責(zé)任的任何其它行為:
(12)批準(zhǔn)由公司或其經(jīng)理或其員工受益的任何保單。
30.2 盡管有以上第30.1條的規(guī)定,以下重大決定須由出席和由人出席會(huì)議的董事一致投票決定:
(1)合營公司章程的修改;
(2)合營公司的終止或解散和清算;
(3)合營公司注冊資本的任何增加或減少;
(4)合營公司注冊資本中股權(quán)的任何轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押,或合營公司各方在合營公司注冊資本中各自股權(quán)的調(diào)整;
(5)合營公司與其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體的合并或合營公司的分立;
(6)合營公司資產(chǎn)的抵押。
第三十一條 董事會(huì)書面決議
由全體董事或董事人簽署的書面決議,與正式召開董事會(huì)會(huì)議通過的決議具有同等效力。
第三十二條 僵局
32.1 如果由于任何原因,董事會(huì)無法做出第30.2條項(xiàng)下的一致決定,則討論此等事宜的董事會(huì)會(huì)議應(yīng)休會(huì),并應(yīng)在七(7)天內(nèi)重新召開。若該重新召開的董事會(huì)會(huì)議仍無法作出一致決定,則須建立一詳細(xì)討論記錄,未解決的一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)事宜須提交各方的上級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步討論并解決。
32.2 若在以上第32.1條所述的重新召開董事會(huì)會(huì)議之日起的六十(60)天內(nèi),董事會(huì)的進(jìn)一步討論及各方上級(jí)機(jī)構(gòu)間的討論均未作出決定,則乙方有權(quán)根據(jù)第53.1條以書面形式向甲方發(fā)出終止通知(提前終止)。
第三十三條 董事會(huì)的舉行
董事會(huì)會(huì)議須在合營公司的場所舉行,會(huì)議應(yīng)使用英文進(jìn)行。經(jīng)各方同意,董事會(huì)會(huì)議可在董事長確定的其他地點(diǎn)舉行。合營公司須自費(fèi)安排至少一(1)名合格的翻譯列席所有董事會(huì)會(huì)議。
第三十四條 董事會(huì)的召集
由董事長召集并主持董事會(huì)會(huì)議對(duì)重大事宜作出決定。董事長不在或確有原因不能召集主持會(huì)議時(shí),由經(jīng)正式書面授權(quán)的副董事長在董事長不在或不能召集主持期間召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
盡管有上段規(guī)定,若董事長(或董事長不在或確有原因不能召集主持會(huì)議時(shí),由得到正式授權(quán)的副董事長)在收到一(1)名或一(1)名以上董事依第二十八條提出召開特別會(huì)議的要求后的十五(15)天內(nèi),未發(fā)出特別會(huì)議通知,則該特別會(huì)議可由提出該等要求的副董事長或董事召集,在此情況下,由副董事長或上述董事中推選出的一名董事主持會(huì)議。各方明確同意,按本條規(guī)定召集的任何會(huì)議在任何情況下均須遵守本章的其它規(guī)定,尤其是第二十九條有關(guān)法定人數(shù)和人的規(guī)定。
第三十五條 董事會(huì)會(huì)議通知
35.1 會(huì)議通知須在會(huì)議召開之日前至少十五(15)天以傳真形式發(fā)給每一位董事及各方,并隨后以掛號(hào)信確認(rèn)(須有回執(zhí))。該通知期限可由全體董事會(huì)成員于任何時(shí)候一致放棄,且此等通知期限在任何情況下均不適用于根據(jù)第二十九條(法定人數(shù)和人)和第32.1條(僵局)重新召集的董事會(huì)會(huì)議。
35.2 會(huì)議通知須:(i)以中文及英文書寫;(ii)注明會(huì)議召開地點(diǎn)、日期和時(shí)間;(iii)明確并詳細(xì)列明會(huì)議議事日程;并(iv)附有會(huì)議上討論的所有材料及文件。未列入會(huì)議通知的事項(xiàng)在任何會(huì)議上均不予討論,但經(jīng)兩(2)名或兩(2)名以上董事在董事會(huì)會(huì)議召開前至少十(10)天書面建議的事項(xiàng)除外。
第三十六條 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要的公布
36.1 董事會(huì)應(yīng)指定一名董事會(huì)秘書。任何董事或總經(jīng)理均可擔(dān)任董事會(huì)秘書。
36.2 在每次董事會(huì)會(huì)議期間,董事會(huì)秘書須準(zhǔn)備該會(huì)議的紀(jì)要(英文及中文),包括有關(guān)的附件及附錄,并將會(huì)議紀(jì)要復(fù)印件提供給每一位董事及每一方。會(huì)議紀(jì)要須包括出席和被出席會(huì)議人員的姓名及會(huì)議通過的決定和決議,并須由出席和被出席會(huì)議的所有董事簽署,紀(jì)要原件由合營公司存檔。
第三十七條 董事會(huì)成員費(fèi)用的報(bào)銷
任何董事均無權(quán)因其董事職務(wù)從合營公司領(lǐng)取任何酬金、津貼及其他費(fèi)用,但須明確,董事(或其授權(quán)出席會(huì)議的人)因出席董事會(huì)會(huì)議而直接發(fā)生的、且有正式憑證的合理旅費(fèi)、食宿費(fèi)以及其它費(fèi)用和支出須由合營公司承擔(dān)。
第三十八條 權(quán)力
董事長為合營公司的法定代表人。
在董事長因任何原因不能行使其職權(quán)的情況下和期間內(nèi),由一名經(jīng)正式書面授權(quán)的董事代表合營公司,或若無該授權(quán),則由副董事長代表合營公司。
董事會(huì)以及董事長須在董事會(huì)確定的范圍和限度內(nèi)向總經(jīng)理授權(quán)。
第十一章 公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)
第三十九條 管理委員會(huì)
管理委員會(huì)(管理委員會(huì))由一(1)名經(jīng)甲方提名并經(jīng)董事會(huì)任命的總經(jīng)理和一(1)名由乙方提名并經(jīng)董事會(huì)任命的副總經(jīng)理組成。總經(jīng)理和副總經(jīng)理任期為四(4)年,經(jīng)原提名方要求、董事會(huì)批準(zhǔn)后可連任。
管理委員會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決定,組織和領(lǐng)導(dǎo)合營公司日常經(jīng)營管理工作。
合營公司的銀行經(jīng)營和工地帳戶由管理委員會(huì)根據(jù)附件四所規(guī)定的規(guī)章運(yùn)行。
涉及供貨、投資和人員任命批準(zhǔn)的所有運(yùn)行方面的決定、根據(jù)第三十條須提交董事會(huì)的所有工作以及就特殊項(xiàng)目任命的工地代表未獲得正式授權(quán)的、第三十條以外的任何工作須由總經(jīng)理和副總經(jīng)理共同決定。
總經(jīng)理和副總經(jīng)理的具體工作描述在合營公司章程中予以確定。
第四十條 其他管理人員
40.1 所有的工地和項(xiàng)目經(jīng)理均須由董事會(huì)任命,分別負(fù)責(zé)合營公司各部門的管理,如生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)與稽核、人事管理等,處理管理委員會(huì)交辦的事宜并向管理委員會(huì)負(fù)責(zé)。
甲方和乙方派遣的人員的有關(guān)費(fèi)用和支出(如有),須由合營公司根據(jù)各方商定的、并由董事會(huì)確認(rèn)的內(nèi)容和條件承擔(dān)。
40.2 如有需要或必要,合營公司應(yīng)為每個(gè)重要項(xiàng)目或每組項(xiàng)目配備一(1)名由董事會(huì)任命的工地/項(xiàng)目經(jīng)理和至少一(1)名基于甲方推薦任命的工地代表以及至少一(1)名基于乙方批準(zhǔn)而任命的技術(shù)助理。
第十二章 勞動(dòng)管理
第四十一條 勞動(dòng)政策
根據(jù)適用法律,合營公司職工的招聘、辭退、辭職、工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)、生活福利、獎(jiǎng)金懲罰以及其它事項(xiàng)在由合營公司和職工個(gè)人簽署的勞動(dòng)合同中加以規(guī)定,并在每位職工簽署勞動(dòng)合同時(shí)向其提供并由其簽署的員工手冊中明確。
勞動(dòng)合同簽署后,須報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)管理部門備案。
對(duì)于可能從合營公司或任一方獲得保密信息和/或特殊培訓(xùn)的職工,在其勞動(dòng)合同中須包括關(guān)于獲得的保密信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)(包括專利和專有技術(shù))的保密承諾。
第四十二條 職工
根據(jù)適用法律的規(guī)定,合營公司擁有雇用和辭退其職工和其他人員的自主權(quán)。
人員聘用須以個(gè)人的資質(zhì)和能力為依據(jù)。人員聘用程序中可包括由合營公司組織的考試。勞動(dòng)合同中須規(guī)定試用期。
高級(jí)管理人員可根據(jù)其專業(yè)資格予以聘用,工作條件與其他雇員相同。上述高級(jí)管理人員的工資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)和所有其他有關(guān)事宜將由董事會(huì)決定。
合營公司僅雇用已與原雇用單位正式解除勞動(dòng)關(guān)系的中國職工。因此,對(duì)于合營公司雇用的職工在受雇于合營公司之前由任何原單位欠付的工資、獎(jiǎng)金、其它福利和社會(huì)保險(xiǎn)和費(fèi)用,合營公司均不承擔(dān)任何責(zé)任。
根據(jù)中國有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī),如總經(jīng)理認(rèn)為合營公司欲有效運(yùn)營必須增加或減少合營公司職工人數(shù),則總經(jīng)理有權(quán)增加或減少合營公司職工人數(shù)。
第四十三條 勞動(dòng)管理
總經(jīng)理根據(jù)頒布的有關(guān)中國勞動(dòng)法律法規(guī)享有所有可能的職權(quán)實(shí)行先進(jìn)的管理和質(zhì)量監(jiān)督方法,包括有權(quán)對(duì)違反勞動(dòng)合同或合營公司規(guī)章的職工進(jìn)行批評(píng)、教育或處以紀(jì)律處罰,直至解雇。對(duì)因故被解雇的員工的經(jīng)濟(jì)賠償和解雇費(fèi)依勞動(dòng)合同規(guī)定及有關(guān)的中國勞動(dòng)法律和法規(guī)辦理。
第四十四條 工會(huì)
合營公司職工有權(quán)依據(jù)適用法律建立工會(huì),工會(huì)須代表職工的權(quán)益,并依據(jù)適用法律的規(guī)定行使其權(quán)利。
合營公司須提取合營公司員工實(shí)際工資總額的百分之二(2%)作為工會(huì)活動(dòng)基金。工會(huì)須嚴(yán)格按照中華全國總工會(huì)制訂的《工會(huì)基金管理?xiàng)l例》使用此基金。
第十三章 稅務(wù)、財(cái)務(wù)和審計(jì)
第四十五條 稅賦
45.1 合營公司須根據(jù)適用法律和適用于合營公司的優(yōu)惠政策繳納各項(xiàng)稅款。
45.2 在甲方的協(xié)助下,合營公司須向有關(guān)稅務(wù)機(jī)構(gòu)申請獲得所有現(xiàn)有的或?qū)砜赡苓m用的稅收優(yōu)惠待遇。
第四十六條 個(gè)人所得稅
合營公司職工須根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及頒布的其它有關(guān)法律法規(guī)繳納個(gè)人所得稅。
第四十七條 利潤分配
47.1 合營公司須根據(jù)合資法和合資法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定提取儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金及職工福利獎(jiǎng)勵(lì)基金。每年提取的比例須由董事會(huì)根據(jù)合營公司經(jīng)營情況和適用法律討論決定。每年提取的總額不超過(扣除所得稅后的)年凈利潤額的百分之十(10%)。
47.2 總經(jīng)理最遲須在決定利潤分配的董事會(huì)會(huì)議召開七(7)天前制訂一份利潤分配方案并提交各位董事審閱和討論。
47.3 在支付稅款并按以上第47.1條提取基金后,董事會(huì)須宣布當(dāng)年凈利潤。除非董事會(huì)另行決定凈利潤均應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的九十(90)天內(nèi)按各方在注冊資本中的出資比例進(jìn)行分配。利潤應(yīng)當(dāng)以人民幣計(jì)算。對(duì)于應(yīng)付給乙方的紅利,應(yīng)由合營公司在向乙方支付之日以人民幣和歐元之間的適用匯率兌換成歐元。
47.4 除非以前的虧損已經(jīng)彌補(bǔ)否則董事會(huì)不應(yīng)分配利潤。
第四十八條 會(huì)計(jì)規(guī)則
48.1 合營公司的會(huì)計(jì)年度從每年一月一日起至十二月三十一日止。
48.2 合營公司的簿記和會(huì)計(jì)制度須按適用法律執(zhí)行。在適用法律允許的范圍內(nèi),合營公司須采用乙方的操作和財(cái)務(wù)規(guī)則及要求。
48.3 合營公司須使用人民幣作為記帳本位幣。帳目中使用的外匯與人民幣的兌換率為有關(guān)交易當(dāng)天中國人民銀行公布的有關(guān)外匯的買價(jià)和賣價(jià)之中間價(jià)。
48.4 合營公司根據(jù)適用法律采取借貸記帳法。
48.5 合營公司的任何固定資產(chǎn)在適用法律規(guī)定的期限內(nèi)采用直線折舊法折舊。須明確,合營公司可以有權(quán)(i)在特殊情況下根據(jù)適用法律向有關(guān)稅務(wù)部門申請對(duì)某些固定資產(chǎn)采取加速折舊,和/或(ii)享受任何對(duì)其更有利的折舊方式。
48.6 所有報(bào)表、報(bào)告、商業(yè)文件和帳本均須同時(shí)用中文和英文書寫。
第四十九條 審計(jì)
合營公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、賬目稽核和檢查須由在中國正式注冊的且與國際公認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)聯(lián)的中國注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān),結(jié)果報(bào)告須提交董事會(huì)和總經(jīng)理。
任何一方均可外聘注冊會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師進(jìn)行財(cái)務(wù)審查。在此情況下,相關(guān)的一切必要費(fèi)用由該方負(fù)擔(dān),該等會(huì)計(jì)師完全有權(quán)查閱合營公司的帳本和記錄,合營公司和另一方須與任何該等會(huì)計(jì)師充分合作。
第五十條 財(cái)務(wù)報(bào)告
每一會(huì)計(jì)年度的前三(3)個(gè)月內(nèi),管理委員會(huì)須組織編制上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配方案并將所有此等文件提交董事會(huì)會(huì)議審查通過。
總經(jīng)理亦負(fù)責(zé)準(zhǔn)備以下文件,并提交各位董事:
(1)生產(chǎn)、成本、利潤和現(xiàn)金情況的月報(bào)表;
(2)中期資產(chǎn)負(fù)債表和損益表;
(3)一年二次的現(xiàn)金流量表;
(4)解釋說明和研究報(bào)告,以使董事會(huì)對(duì)提交到董事會(huì)的所有有關(guān)問題做出適當(dāng)決定;
上述文件須按董事會(huì)確定的形式和期限,用中文和英文準(zhǔn)備。董事會(huì)可不時(shí)改變上述形式和期限。
第五十一條 外匯
一切與外匯有關(guān)的事宜均按適用法律辦理。
合營公司可使用在中國合法可行的一切外匯兌換方法,以保證其全部外匯需求。合營公司可申請并獲得為使用任何外匯兌換方法所必需的或任何時(shí)候成為必需的任何批準(zhǔn)。
第十四章 合營公司的期限和終止
第五十二條 合營公司期限
52.1 合營公司的期限為_________(_________)年,但根據(jù)本協(xié)議另行延期或終止的情況除外。營業(yè)執(zhí)照日為合營公司的成立日期。
52.2 經(jīng)各方一致同意,可最遲于合營公司終止之日前六(6)個(gè)月向?qū)徟偷怯洐C(jī)構(gòu)提交延長合營公司期限的申請。
第五十三條 提前終止
53.1 在下列情況下可發(fā)出要求提前終止本合同及解散合營公司的終止通知:
(1)如果在合營公司成立之后的第三年起,合營公司累計(jì)虧損超過其注冊資本的三分之二(2/3),且合營公司的后備和潛在訂單不能使合營公司在以后的兩年里有盈利,則任何一方可發(fā)出終止通知;
(2)主張不可抗力的一方可根據(jù)第五十九條發(fā)出終止通知;
(3)如果一方在中國的全部或主要資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)被沒收或征用,該方可發(fā)出終止通知,或若合營公司在中國的全部或主要資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)被沒收或征用,則任何一方可發(fā)出終止通知;
(4)如果一方對(duì)本合同或章程實(shí)質(zhì)違約,且在收到實(shí)質(zhì)違約通知后未彌補(bǔ)該違約,則根據(jù)第57.3條的規(guī)定有權(quán)發(fā)出終止通知的另一方可發(fā)出終止通知;
(5)如果本合同第14.3條(各方的出資)項(xiàng)下的任何前提條件在營業(yè)執(zhí)照日后的九十(90)天內(nèi)未得到滿足,且各方未以書面形式同意放棄或延期滿足該等未滿足的前提條件,任何一方可發(fā)出終止通知;
(6)如果依本合同有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓乙方在合營公司注冊資本中的股權(quán)在該等授權(quán)申請后三(3)個(gè)月內(nèi)未得到審批和登記機(jī)構(gòu)的授權(quán),乙方可發(fā)出終止通知;
(7)如發(fā)生第32.2條(僵局)項(xiàng)下規(guī)定的僵局情況,乙方可發(fā)出終止通知。
(8)如果合營公司在營業(yè)執(zhí)照日之后在區(qū)域內(nèi)在超過三(3)年中沒有取得任何合同,則任何一方均有權(quán)發(fā)出終止通知。
(9)如果甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化以至于該等變化可能構(gòu)成與乙方或合營公司的業(yè)務(wù)的利益沖突或競爭,則乙方有權(quán)發(fā)出終止通知;
(10)如果其他方將要破產(chǎn)、和解、重組(如股份的持有發(fā)生重大變化)、重整和清算程序或無力支付到期債務(wù),則任何一方均有權(quán)發(fā)出終止通知。
53.2 根據(jù)以上第53.1(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)各條發(fā)出終止通知后六十(60)天內(nèi),乙方有權(quán)以書面形式通知(購買通知)甲方和董事會(huì)其欲向甲方購買其在合營公司中持有的全部股權(quán)(提議的轉(zhuǎn)讓),在此情況下,甲方有義務(wù)根據(jù)本合同第17.7條的內(nèi)容和條件按股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格出售該股權(quán)。在發(fā)出出售通知后的一(2)個(gè)月內(nèi)應(yīng)召開董事會(huì)會(huì)議,各方須責(zé)成其委派的董事出席或被出席該會(huì)議并投票以使董事會(huì)一致決議批準(zhǔn)提議的轉(zhuǎn)讓,并且在此情況下各方須向?qū)徟偷怯洐C(jī)構(gòu)提出相應(yīng)申請以批準(zhǔn)該提議的轉(zhuǎn)讓。
53.3 在不影響以上第53.2條規(guī)定的情況下,在根據(jù)第53.1條發(fā)出終止通知后,如果:(i)乙方在終止通知發(fā)出后六十(60)日內(nèi)未根據(jù)第53.2條發(fā)出購買通知;或(ii)乙方根據(jù)第53.2條行使了其購買選擇權(quán),但在終止通知發(fā)出日后六(6)個(gè)月內(nèi)未完成隨后的轉(zhuǎn)讓;或(iii)有關(guān)審批和登記機(jī)構(gòu)未批準(zhǔn)第53.2條中提及的提議的轉(zhuǎn)讓,則應(yīng)盡快召開董事會(huì)會(huì)議,且各方須責(zé)成其任命的董事出席或被出席該會(huì)議并投票以使董事會(huì)一致通過決議批準(zhǔn)合營公司根據(jù)第五十四條的規(guī)定進(jìn)行解散和清算。
如果上段所提及的終止是由第53.1(2)、(3)、(4)、(6)條造成的,則已經(jīng)發(fā)出終止通知的一方有權(quán)直接向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)提出申請,而不管董事會(huì)是否作出決議。
盡管有以上第53.2條的規(guī)定,且在遵守以下第57.3條的前提下,若因乙方對(duì)本合同和章程實(shí)質(zhì)違約,甲方根據(jù)第53.1條發(fā)出終止通知,則乙方無權(quán)購買甲方股權(quán),甲方有權(quán)直接向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)申請合營公司清算。
53.4 合營公司的終止,無論是期滿終止還是根據(jù)第53.1條規(guī)定(提前終止)發(fā)出提前終止通知而終止,應(yīng)當(dāng)導(dǎo)致附件三技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的立即終止,甲方和合營公司應(yīng)當(dāng)立即歸還乙方所有由乙方轉(zhuǎn)讓給合營公司的或合營公司或甲方利用乙方技術(shù)和專有技術(shù)而發(fā)出的圖紙、技術(shù)資料、說明書和計(jì)算表、軟件、電腦檔案和產(chǎn)品。
第十五章 解散和清算
第五十四條 解散和清算
54.1 合營公司的解散和清算須按照適用法律執(zhí)行。
54.2 如果合營公司解散及清算,則董事會(huì)須制定清算程序和原則,任命清算委員會(huì)(清算委員會(huì))成員,及向?qū)彶椴块T報(bào)告。
54.3 清算委員會(huì)須由合營公司的所有董事以及一(1)名由甲方指定的審計(jì)師或律師和一(1)名由乙方指定的審計(jì)師或律師組成。清算委員會(huì)主任須由董事長擔(dān)任。
54.4 清算委員會(huì)的每一位成員均有權(quán)就需要在清算委員會(huì)會(huì)議上決定的事項(xiàng)投一票,該些事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由出席或被出席的成員多數(shù)投票決定。
54.5 清算委員會(huì)的責(zé)任是檢查、評(píng)估合營公司的所有資產(chǎn)(包括但不限于,有形及無形資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)以及應(yīng)收帳款)、債務(wù)及其他負(fù)債,編制財(cái)產(chǎn)清冊、資產(chǎn)負(fù)債表和清算計(jì)劃(清算計(jì)劃),該清算計(jì)劃須提交董事會(huì)會(huì)議通過。
54.6 為制定清算計(jì)劃,清算委員會(huì)須選擇并指定一家在中國正式注冊的且與國際公認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)聯(lián)的中國注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)(資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu))并委托該資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)核查合營公司的所有資產(chǎn)、債務(wù)及其他負(fù)債并對(duì)上述全部資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)估價(jià)(清算價(jià)值)。清算委員會(huì)須在指定資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)后的三十(30)天內(nèi)將清算價(jià)值通知各方(清算價(jià)值通知)。
54.7 任何一方均可在清算價(jià)值通知發(fā)出后的十五(15)天內(nèi)通知另一方其拒絕接受部分或全部清算資產(chǎn)的清算價(jià)值(拒絕通知)。
若任何一方在上述規(guī)定的有關(guān)期限內(nèi)向另一方發(fā)出拒絕通知,各方須在該拒絕通知后的三十(30)天內(nèi)就合營公司全部或部分清算資產(chǎn)的修訂清算價(jià)值(下稱修訂清算價(jià)值)達(dá)成一致。
若各方在拒絕通知后的三十(30)天內(nèi)未能就修訂清算價(jià)值達(dá)成一致,或任何一方未在清算價(jià)值通知發(fā)出后十五(15)天內(nèi)向另一方發(fā)出拒絕通知,則須視為同意清算價(jià)值。
54.8 清算委員會(huì)須將包括最終清算價(jià)值的清算計(jì)劃報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn),且各方同意責(zé)成其在董事會(huì)中的代表投票贊成該清算計(jì)劃。
54.9 董事會(huì)批準(zhǔn)清算計(jì)劃后,清算委員會(huì)須將清算計(jì)劃報(bào)有關(guān)審批和登記機(jī)構(gòu)備案,并按此清算計(jì)劃執(zhí)行清算。
54.10 在合營公司清算期間,清算委員會(huì)須代表合營公司起訴及應(yīng)訴。
54.11 任何清算費(fèi)用以及應(yīng)付給清算委員會(huì)成員的報(bào)酬均須優(yōu)先于其他費(fèi)用支付。
54.12 合營公司的清算完成后,合營公司須向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請注銷其營業(yè)執(zhí)照并將其返還給有關(guān)機(jī)構(gòu)。
第十六章 保險(xiǎn)
第五十五條 保險(xiǎn)
合營公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)須在獲許在中國營業(yè)的任一中國或外國保險(xiǎn)公司投保。
投保險(xiǎn)種、保險(xiǎn)金額、保期等均須由董事會(huì)按照適用法律決定。
第十七章 違約責(zé)任
第五十六條 違約責(zé)任
由于一方的過失,造成本合同或公司章程部分或完全不能履行時(shí),須由過失方(以下簡稱違約方)承擔(dān)違約責(zé)任;如屬各方皆有的過失,由各方根據(jù)實(shí)際情況及各自對(duì)違約責(zé)任的責(zé)任比例分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。
第五十七條 實(shí)質(zhì)違約
57.1 如任何一方未按第14.2條的規(guī)定如期如數(shù)繳付以上第14.1條規(guī)定的該方對(duì)注冊資本的出資或未根據(jù)第15.2條的規(guī)定(注冊資本的變更)如期如數(shù)繳付任何已批準(zhǔn)的注冊資本增資的出資,則不論本合同有任何其他規(guī)定,每逾期一月,違約方須按百分之二(2%)的月利率就逾期未付之出資額向合營公司繳付利息,作為對(duì)本合同違約的違約金。
57.2 以下行為構(gòu)成本合同所述的實(shí)質(zhì)違約行為:
(1)任何一方(i)未責(zé)成其委派的董事投票贊成根據(jù)第十七條(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)進(jìn)行的任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓或根據(jù)第53.2條(注冊資本的變更)進(jìn)行的任何提議的轉(zhuǎn)讓;或(ii)未責(zé)成其委派的董事本人出席或委托人出席根據(jù)議事日程應(yīng)作出決定的董事會(huì)會(huì)議,因而妨礙董事會(huì)做出決定;
(2)任何一方超過應(yīng)繳付之日兩(2)個(gè)月仍未繳付其對(duì)注冊資本的出資;
(3)任何實(shí)質(zhì)性違反第二十二條(不競爭)所規(guī)定的不競爭義務(wù);
(4)甲方或甲方的關(guān)聯(lián)公司未能遵守技術(shù)許可協(xié)議所規(guī)定的保密和不傳播義務(wù);
(5)任何一方未在第17.3(4)條(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)所提及的九十(90)日的期限內(nèi)完成任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓;或
(6)一方未完成本合同項(xiàng)下的任何一項(xiàng)實(shí)質(zhì)性義務(wù)。
57.3 發(fā)生本合同實(shí)質(zhì)違約時(shí),非違約方須書面通知違約方于三十(30)天內(nèi)彌補(bǔ)該實(shí)質(zhì)違約(下稱實(shí)質(zhì)違約通知)。若實(shí)質(zhì)違約通知后三十(30)天內(nèi)違約方未彌補(bǔ)該實(shí)質(zhì)違約,則非違約方有權(quán)根據(jù)以上第53.1條(提前終止)發(fā)出終止通知。
第五十八條 違約賠償
雖有以上第五十七條(實(shí)質(zhì)違約)的規(guī)定,如因?qū)Ρ竞贤倪`約致使合營公司或另一方發(fā)生費(fèi)用或支出、負(fù)擔(dān)額外的義務(wù)(包括任何付款義務(wù))、或者承受任何損失(包括利潤損失),違約方須賠償合營公司和/或非違約方(視具體情況而定)其承擔(dān)的費(fèi)用、支出、付款義務(wù)或遭受的損失。
根據(jù)本合同第五十六條和第五十七條或本第五十八條的規(guī)定向任何一方付款,須使用與該有關(guān)方繳納出資時(shí)使用的相同貨幣,如該方以實(shí)物出資,則用評(píng)估其價(jià)值所用之貨幣。
第十八章 不可抗力
第五十九條 不可抗力
59.1 不可抗力指有關(guān)方和/或合營公司不能預(yù)見或不能控制,或雖能預(yù)見但不能避免,且產(chǎn)生于本合同簽署日之后全部或部分地阻止或延誤任一方履行本合同和/或阻止合營公司實(shí)現(xiàn)其業(yè)務(wù)目標(biāo)的事件。不可抗力事件包括但不限于:公敵行為、不能歸咎于一方疏忽或不當(dāng)行為的火災(zāi)、洪水、地震、臺(tái)風(fēng)或其它自然災(zāi)害、流行病、戰(zhàn)爭、合營公司全部或大部分資產(chǎn)或收入被沒收或征用。
59.2 當(dāng)一項(xiàng)不可抗力事件發(fā)生時(shí),受該不可抗力影響的一方或各方可在其受不可抗力影響的無法履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)的范圍和期間內(nèi)中止履行其義務(wù)并免交罰款地自動(dòng)延期履行,延期的期限等于中止的期限。主張不可抗力的一方應(yīng)當(dāng)立即通過適當(dāng)方式通知另一方并提供發(fā)生不可抗力的合理實(shí)質(zhì)性證據(jù)以及該不可抗力不利后果的持續(xù)時(shí)間。主張不可抗力的一方也應(yīng)當(dāng)盡一切合理努力減輕或終止不可抗力對(duì)其義務(wù)的影響。
59.3 若一項(xiàng)不可抗力事件發(fā)生時(shí),則各方須立即相互協(xié)商以便尋求一個(gè)公平的解決方案并盡其所有合理的努力降低該不可抗力事件的后果。若各方未能在六(6)個(gè)月內(nèi)找到解決方案,則上述不可抗力事件應(yīng)根據(jù)第53.1條(提前終止)處理。
第十九章 適用法律
第六十條 適用法律
本合同的訂立、效力、解釋和履行以及有關(guān)本合同的任何爭議的解決均適用在中華人民共和國頒布并可公開獲得的中華人民共和國法律和法規(guī)。
第二十章 爭議的解決
公司章程是指公司所必備的,是公司組織和活動(dòng)的基本準(zhǔn)則,那么應(yīng)該如何制定適合自己公司的章程呢?下面小編給大家介紹關(guān)于公司章程范文的相關(guān)資料,希望對(duì)您有所幫助。
公司章程范文一第一章 總則
第一條 公司宗旨:通過設(shè)立公司組織形式,由股東共同出資籌集資本金,建立新的經(jīng)營機(jī)制,為振興經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定,制定本公司章程。
第二條 公司名稱:廣東_____廣告有限公司
第三條公司住所:廣東省廣州市_____路230號(hào)
第四條 公司由2個(gè)股東出資設(shè)立,股東以認(rèn)繳出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán),并依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任,具有企業(yè)法人資格。
股東名稱(姓名)證件號(hào)(身份證號(hào))
甲___ _____________________
乙___ _____________________
第五條 經(jīng)營范圍:從事各類廣告的制作、。(涉及經(jīng)營許可,憑許可證經(jīng)營)
第六條 經(jīng)營期限:20年。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日期。
第二章 注冊資本、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳資本額
第七條 公司注冊資本為20萬元人民幣,實(shí)收資本為20萬元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全體股東認(rèn)繳的出資額,公司的實(shí)收資本為全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的出資額。
第八條 股東名稱、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳出資額、出資方式、出資時(shí)間、股東名稱(姓名)、認(rèn)繳情況、實(shí)繳情況、認(rèn)繳出資額出資方式、認(rèn)繳期限實(shí)繳出資額、出資方式出資時(shí)間、貨幣、實(shí)物貨幣、實(shí)物、甲方、乙方。
第九條 各股東認(rèn)繳、實(shí)繳的個(gè)公司注冊資本應(yīng)在申請公司登記前,委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)證。
第十條 公司登記注冊后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號(hào)和日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份,股東和公司個(gè)執(zhí)一份。出資證明書遺失,應(yīng)立即想公司申報(bào)注銷,經(jīng)公司法定代表人審核后予以補(bǔ)發(fā)。
第十一條 公司應(yīng)設(shè)置股東名冊,記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號(hào)等內(nèi)容。
第三章 股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十二條 股東作為出資者按出資比例享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第十三條 股東的權(quán)利:
一、出席股東會(huì),并根據(jù)出資比例享有表決權(quán);
二、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
三、選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事;
四、股東按出資比例分取紅利。公司新增資本時(shí),股東可按出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資;
五、公司新增資本金或其他股東轉(zhuǎn)讓時(shí)有優(yōu)先認(rèn)購權(quán);
六、公司終止后,依法分取公司剩余財(cái)產(chǎn)。
第十四條 股東的義務(wù):
一、按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額;
二、以認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)公司債務(wù);
三、公司辦理工商登記注冊后,不得抽回出資;
四、遵守公司章程規(guī)定的各項(xiàng)條款;
第十五條 出資的轉(zhuǎn)讓:
一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資;
二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意的,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下其他股東對(duì)該轉(zhuǎn)讓的出資有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。
三、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,公司應(yīng)將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第四章 公司機(jī)構(gòu)及高級(jí)管理人員資格和義務(wù)
第十六條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利、正常開展,公司設(shè)立股東會(huì)、執(zhí)行董事和監(jiān)事,負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。
第十七條 本公司設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu),分別負(fù)責(zé)處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的各項(xiàng)日常具體事務(wù)。
第十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、《中華人民共和國公司法》和國家其他有關(guān)法律的規(guī)定。
第十九條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題,應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)和職工的意見,并邀請工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。
第二十條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時(shí),應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)和職工的意見和建議。
第二十一條 有下列情形之一的人員,不得擔(dān)任公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理:
一、無民事行為能力或者限制民事行為能力的人;
二、因犯有貪污、賄賂、侵占、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪;被判處刑罰,執(zhí)行期未滿逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利。執(zhí)行期滿未逾五年者。
三、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算公司(企業(yè))的董事或者廠長、經(jīng)理,并對(duì)該公司(企業(yè))破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司(企業(yè))破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者;
四、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司(企業(yè))的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司(企業(yè))被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者;
五、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者。
公司違反前款規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘用經(jīng)理的,該選舉、委派或者聘任無效。
第二十二條國家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。
第二十三條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益,不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第二十四條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個(gè)人。
執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ),亦不得將公司的資金以個(gè)人名義向外單位投資。
執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。
第二十五條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項(xiàng)目,或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營業(yè)或者活動(dòng)的,所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。
第五章 股東會(huì)
第二十六條 公司設(shè)股東會(huì)。股東會(huì)由公司全體股東組成,股東會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議,由股東按照出資比例行使表決權(quán)。出席股東會(huì)的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上,方能召開股東會(huì)。首次股東會(huì)由出資最多的股東召集,以后股東會(huì)由執(zhí)行懂事召集主持。
第二十七條 股東會(huì)行使下列職權(quán):
一、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;
二、選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
三、選舉和更換非由職工代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
四、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告或監(jiān)事的報(bào)告;
五、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案;
六、對(duì)公司增加或減少注冊資本作出決議;
七、對(duì)公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
八、修改公司的章程;
九、聘任或者解聘公司的經(jīng)理;
十、對(duì)發(fā)行公司的債券做出決議;
十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
股東會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)每半年定期召開,由執(zhí)行董事召集主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。
(一)股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議。對(duì)于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式等事項(xiàng)做出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過;
(二) 股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名,會(huì)議記錄應(yīng)作為公司檔案材料長期保存。
公司章程范本第六章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
第二十八條 本公司不設(shè)董事會(huì),只設(shè)董事一名。執(zhí)行董事由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生。
第二十九條 執(zhí)行董事為本公司法定代表人。
第三十條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;
二、執(zhí)行股東會(huì)的決議,制定實(shí)施細(xì)則;
三、擬定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
四、擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算,利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案;
五、擬定公司增加和減少注冊資本、分立、變更公司形式、解散、設(shè)立分公司等方案;
六、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報(bào)酬事項(xiàng);
七、根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
八、制定公司的基本管理制度。
第三十一條 執(zhí)行董事任期為三年,可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。
第三十二條 公司經(jīng)理由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議,組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
二、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案。
三、擬定公司的基本管理制度。
四、制定公司的具體規(guī)章。
五、向股東會(huì)提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選。
六、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理部門負(fù)責(zé)人。
七、股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),只設(shè)監(jiān)事一名,由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生;監(jiān)事任期為每屆三年,屆滿可以連選連任;本公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事的職權(quán):
一、檢查公司財(cái)務(wù)
二、對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議
三、當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議
四、向股東會(huì)會(huì)議提出提案
五、依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟
六、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
第三十四條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家財(cái)政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第三十五條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計(jì),報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門,并送交各股東審查。
財(cái)務(wù)、跨機(jī)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:一、資產(chǎn)負(fù)債表;損益表;三、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;四、財(cái)務(wù)情況說明書;五、利潤分配表。
第三十六條公司分配每年稅后利潤時(shí),提取利潤的百分之十列入法定公積金,公司法定公積金累計(jì)超過公司注冊資本百分之五十時(shí)可不再提取。
公司的法定公積金不足彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
第三十七條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東出資比例進(jìn)行分配。
第三十八條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。
公司除法定會(huì)計(jì)賬冊外,不得另立會(huì)計(jì)賬冊。
會(huì)計(jì)賬冊、報(bào)表及各種憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸檔,作為重要的檔案資料妥善保管。
第八章 合并、分立和變更注冊資本
第三十九條公司合并、分立或者減少注冊資本,由公司的股東會(huì)作出決議;按《中華人民共和國公司法》的要求簽訂協(xié)議,清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單,通知債權(quán)人并公告,依法辦理有關(guān)手續(xù)。
第四十條 公司合并、分立、減少注冊資本時(shí),應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單,10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。
第四十一條 公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
公司增加或減少注冊資本,應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第九章 破產(chǎn)、解散、終止和清算
第四十二條 公司因《中華人民共和國公司法》第一百八十一條所列(1)(2)(4)(5)項(xiàng)規(guī)定而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開始清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的,債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
公司清算組自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日45日內(nèi),向清算組申報(bào)債權(quán)。
公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,交納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn),有限責(zé)任公司按照股東的出資比例分配。
公司清算結(jié)束后,公司應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請注銷公司登記。
第十章 工會(huì)
第四十三條 公司按照國家有關(guān)法律和《中華人民共和國工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開展工作,公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。公司勞動(dòng)用工制度嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》執(zhí)行。
第十一章 附則
第四十四條 公司章程的解釋權(quán)屬公司股東會(huì)。
第四十五條 公司章程經(jīng)全體股東簽字蓋章生效。
第四十六條 經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程,修改章程須經(jīng)股東會(huì)代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東通過后,由公司法定代表人簽署并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第四十七條 公司章程與國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定等有抵觸的,以國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等為準(zhǔn)。
全體股東簽章:
年月日使用說明
一、公司章程范本僅供參考。當(dāng)事人可根據(jù)公司具體情況進(jìn)行修改,但法律法規(guī)所規(guī)定的必要條款不得刪減,公司組織機(jī)構(gòu)的議事方式和表決程序必須在章程中明確。
二、公司章程范本中黑體字為提示性或選擇性條款,當(dāng)事人選擇時(shí),應(yīng)當(dāng)注意前后條款的一致性,例如第五章選擇執(zhí)行董事,則應(yīng)將關(guān)于董事會(huì)規(guī)定的條款刪去。第六章選擇監(jiān)事則應(yīng)將關(guān)于監(jiān)事會(huì)規(guī)定的條款刪去。
三、當(dāng)事人根據(jù)章程范本制訂公司章程后,另行打印,自然人股東需親筆簽名,法人股東需蓋章,法定代表人或人親筆簽名。
四、根據(jù)《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》第二十四條規(guī)定,公司章程有違反法律、行政法規(guī)的內(nèi)容的,公司登記機(jī)關(guān)有權(quán)要求公司作相應(yīng)的修改。
公司章程范文二第一章 總 則
第1條 為維護(hù)_____________ 股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》(以下簡稱)和其他有關(guān)規(guī)定,制訂本章程。
第2條 公司系依照《公司法》及其有關(guān)規(guī)定以發(fā)起設(shè)立方式(或募集方式)設(shè)立的股份有限公司。
第3條 公司經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),可以向境內(nèi)外社會(huì)公眾公開發(fā)行股票。
第4條 公司注冊名稱:_____________________股份有限公司(以下簡稱公司)
第5條 公司住所為:成都市_______區(qū)________路________號(hào)
第6條 公司注冊資本為人民幣_(tái)_______萬元。(注:采取募集方式設(shè)立的,注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的實(shí)收股本總額。)
第7條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
第8條 ___________為公司的法定代表人。(注:董事長或總經(jīng)理均可擔(dān)任法定代表人)
第9條 公司由____名自然人和_____個(gè)法人發(fā)起設(shè)立(注:或募集設(shè)立)。股東以其認(rèn)購股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第10條 本公司章程自生效之日起,即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司; 公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員;股東可以依據(jù)公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
第11條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第二章 經(jīng)營宗旨和范圍
第12條 公司的經(jīng)營宗旨:依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),自主開展各項(xiàng)業(yè)務(wù),不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平和核心競爭能力,為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值的最大化,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,促進(jìn)文化的繁榮與發(fā)展
第13條 公司經(jīng)營范圍是:
第三章 股 份
第一節(jié) 股份發(fā)行
第14條 公司的股份采取股票的形式。
第15條 公司發(fā)行的所有股份均為普通股。
第16條 公司股份的發(fā)行,實(shí)行公開、公平、公正的原則,同股同權(quán),同股同利。
第17條 公司發(fā)行的股票以人民幣標(biāo)明面值,實(shí)行等額劃分,每股面值人民幣一元。
第18條 公司發(fā)行的股份,由公司統(tǒng)一向股東出具持股證明。
第19條 公司發(fā)行的普通股總數(shù)為________股,成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行_______股,占公司可發(fā)行股總數(shù)的_________%。 (注:募集設(shè)立由發(fā)起人認(rèn)繳公司應(yīng)發(fā)行股份_________萬元,其余股份向社會(huì)公開募集_________萬元或者向特定對(duì)象募集_________ 萬元)
第20條 發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)繳股份額、出資方式、出資時(shí)間如下;
發(fā)起人姓名(名稱)認(rèn)購股份額出資方式出資時(shí)間
(注:表格不夠可另加,出資方式為貨幣、實(shí)物、土地使用權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等)
第二節(jié) 股份增減和回購
第21條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東大會(huì)作出決議可以采用下列方式增加股本:
(一)向社會(huì)公眾發(fā)行股份;
(二)向所有現(xiàn)有股東配售股份;
(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;
(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;
(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他增發(fā)新股的方式。
第22條 根據(jù)公司章程的規(guī)定,公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本,按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
第23條 公司不得收購本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
(一) 減少公司注冊資本;
(二) 與持有本公司股份的其他公司合并;
(三) 將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工;
(四) 股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份的;
公司因前款第(一)項(xiàng)至第(二)項(xiàng)的原因收購本公司股份時(shí),應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決
議。公司依照前款規(guī)定收購本公司股份后,屬于第(一)項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)自收購之日起十日內(nèi)注銷;屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。屬于第(三)項(xiàng)情形,不得超過本公司已發(fā)行股份總額的百分之五,用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出,所收購的股份應(yīng)當(dāng)在一年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
第24條 股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
第25條 發(fā)起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員,應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有的本公司股份總數(shù)的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;上述人員在其離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。
第四章 股東和股東大會(huì)
第一節(jié) 股 東
第26條 公司股東為依法持有公司股份的人。
股東按其所持有股份的享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)。
第27條 股東名冊是證明股東持有公司股份的重要依據(jù),公司股東名冊應(yīng)當(dāng)及時(shí)記載公司股東變動(dòng)情況。股東名冊記載下列事項(xiàng):
(一) 股東的姓名或者名稱及住所;
(二) 各股東所持股份數(shù);
(三) 各股東所持股票的編號(hào);
(四) 各股東取得股份的日期。
第28條 公司股東享有下列權(quán)利:
(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;
(二)參加或者委派股東人參加股東會(huì)議;
(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);
(四)對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;
(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;
(六)依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息;
(七)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;
(八)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。
第29條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后應(yīng)按照股東的要求予以提供。
第30條 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權(quán)益的,股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。
第31條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù):
(一)遵守公司章程;
(二)依其所認(rèn)購的股份和入股方式按時(shí)足額繳納股金;
(三)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
第二節(jié) 股東大會(huì)
第32條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):
(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;
(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(八)對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
(十一)修改公司章程;
(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;
(十三)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第33條 股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開1次,并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行,臨時(shí)股東大會(huì)每年召開次數(shù)不限。
第34條 有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì):
(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);
(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);
(三)單獨(dú)或者合并持有公司百分之十以上股份的股東書面請求時(shí);
(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);
(五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);
(六)公司章程規(guī)定的其他情形。
第35條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集,由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
第36條 公司召開股東大會(huì),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開二十日以前以電話或公告或書面形式通知公司各股東;臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知公司各股東。
第37條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容:
(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;
(二)會(huì)議審議的事項(xiàng);
(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以委托人出席會(huì)議和參加表決,該股東人不必是公司的股東;
(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;
(五)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。
第38條 股東可以親自出席股東大會(huì),也可以委托人代為出席股東大會(huì),人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書,并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
第39條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:
(一)人的姓名;
(二)是否具有表決權(quán);
(三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;
(四)對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán),如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;
(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;
(六)委托人簽名(或蓋章)。
第40條 出席股東會(huì)會(huì)議的簽到冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽到冊載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額以及被人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。
第41條 監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理:
簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求,提請董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì),并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后,應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
第42條 股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間;因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開時(shí)間的,應(yīng)根據(jù)情況另行通知召開時(shí)間,但股權(quán)登記日不因此而重新確定。
第三節(jié) 股東大會(huì)提案
第43條 單獨(dú)持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開十日前向公司提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì);董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東,并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍,并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。
第44條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的,應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。
第四節(jié) 股東大會(huì)決議
第45條 股東(包括股東人)以其所持有或者代表的股份額行使表決權(quán),每一股享有一票表決權(quán)。
第46條 股東大會(huì)作出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
第47條 董事、監(jiān)事候選人名單由公司董事會(huì)決定后提請股東大會(huì)決議。
第48條 公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
第49條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
第50條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,主持人、出席會(huì)議的董
事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及出席的委托書一并保存。
第五章 董事會(huì)
第51條 公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)成員由______人組成(注:董事會(huì)成員由5-19人組成)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):
一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;
二、執(zhí)行股東會(huì)的決議,制定實(shí)施細(xì)則;
三、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
四、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算,利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案;
五、擬訂公司增加和減少注冊資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。
六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式,解散方案;
七、聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報(bào)酬事項(xiàng);
八、根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
九、制定公司的基本管理制度。
十、決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第52條 董事任期為三年,連選可以連任。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
董事長召集和主持董事會(huì)會(huì)議,檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,由副董事長履行職務(wù);副董事長不履行職務(wù)或不能履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì),可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
第53條 董事長由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免。董事長可以由股東董事也可以由非股東董事?lián)巍?/p>
第54條 董事長的職權(quán):
一、支持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)。
二、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。
三、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第55條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托
其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
第56條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第六章 總經(jīng)理
第57條 公司設(shè)總經(jīng)理一名,總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員,但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
第58條 總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán):
一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;
二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
三、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案;
四、擬定公司基本管理制度;
五、制定公司的具體規(guī)章;
六、向董事會(huì)提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選;
七、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理部門負(fù)責(zé)人。
八、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第七章 監(jiān)事會(huì)
第59條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由_____名監(jiān)事組成(注:監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人,其中職工代表的比例不得低于三分之一),其中股東監(jiān)事____名,職工監(jiān)事 _____名。監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換,職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司工會(huì)或職工代表會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換,監(jiān)事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名,監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第60條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):
(一)檢查公司的財(cái)務(wù);
(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。
(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求其予以糾正;
(四)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),在董事會(huì)不履行本公司規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;
(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;
(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第61條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查,必要時(shí)可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第62條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第63條 監(jiān)事會(huì)的議事方式為:
監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行。
監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上均有表決權(quán),任何一位監(jiān)事所提議案,監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。
第64條 監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋?/p>
每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。
監(jiān)事會(huì)決議需有出席會(huì)議的過半數(shù)監(jiān)事表決贊成,方可通過。
第65條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)
第66條 公司依照法律、行政法規(guī)和財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第67條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了后一個(gè)月內(nèi)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,按國家和有關(guān)部門的規(guī)定報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門。并應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于本公司,供股東查閱。
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:(一)資產(chǎn)負(fù)債表;(二)損益表;(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;(四)財(cái)務(wù)情況說明書;(五)利潤分配表。
第68條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配。
股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
第69條 股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí),按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。
第70條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。
第71條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊。會(huì)計(jì)帳冊、報(bào)表及各種
憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸檔,作為重要的檔案資料妥善保管。
第九章 合并、分立、解散和清算
第72條 公司合并或者分立,由公司的股東會(huì)做出決議;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議,清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單,通知債權(quán)人并公告,依法辦理有關(guān)手續(xù)。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人。并于30日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的,不進(jìn)行合并或者分立。
第73條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理,通過簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后,合并各方的債權(quán)、債務(wù),由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。
第74條 公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
第75條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù),被有關(guān)機(jī)關(guān)依法宣告破產(chǎn);或因股東會(huì)議決定公司解散、合并、分立以及因公司違法被依法責(zé)令關(guān)閉以及經(jīng)營期滿,經(jīng)股東會(huì)研究決定不再經(jīng)營等原因時(shí),應(yīng)依法成立清算組織,清算組織由股東組成,逾期不成立清算組織的,債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組織。
一、公司清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)登報(bào)公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。對(duì)公司財(cái)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查后,編制資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)清單,并通知債權(quán)人及公告,制定清算方案提請股東會(huì)或有關(guān)部門通過后執(zhí)行。
二、清算后公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的按首先支付清算費(fèi)用,而后支付職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用,交納應(yīng)交未交稅金后償還債務(wù),最后剩余財(cái)產(chǎn)按投資方投資比例進(jìn)行分配。
三、清算結(jié)束后,公司應(yīng)向工商行政管理局辦理注銷手續(xù),繳回營業(yè)執(zhí)照,同時(shí)對(duì)外公告。
第十章 工 會(huì)
第76條 公司按照國家有關(guān)法律和《中華人民共和國工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開展工作,公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。公司勞動(dòng)用功制度嚴(yán)格按照《公司法》執(zhí)行。
第十一章 附 則
第77條 本章程的解釋權(quán)屬公司股東會(huì)。
第78條 本章程由全體發(fā)起人簽字蓋章生效并報(bào)登記注冊機(jī)關(guān)備案。
第79條 經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程,修改章程決議須經(jīng)出席股東會(huì)所持表決權(quán)三分之二以上的股東通過,由公司法定代表人簽署后報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第80條 因本章程產(chǎn)生的或與本章程有關(guān)的爭議,選擇下列第(一)種方式解決: (一) 提交成都仲裁委員會(huì)仲裁; (二) 依法向人民法院起訴。
第81條 本章程所訂條款與國家法律、法規(guī)有抵觸的和未盡事宜按國家法律、法規(guī)執(zhí)行。
全體股東簽名:
二〇一四年一月一日
公司章程范文三第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司的行為,保障公司股東的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、法律規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制訂本章程。
第二條 公司名稱:
第三條 公司住所:
第四條 公司由 共同投資組建。
第五條 公司依法在__工商行政管理局登記注冊,取得法人資格,公司經(jīng)營期限為 年。
第六條 公司為有限責(zé)任公司,實(shí)行獨(dú)立核算,自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第七條 公司堅(jiān)決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益,接受政府有關(guān)的監(jiān)督。
第八條 公司宗旨:
第九條 本公司章程對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。
第十條 本章程經(jīng)全體股東討論通過,在公司注冊后生效。
第二章 公司的經(jīng)營范圍
第十一條 本公司經(jīng)營范圍:
(以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))
第三章 公司注冊資本
第十二條 本公司注冊資本為 萬元人民幣。
第四章 股東的姓名
股東甲:
股東乙:
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第十四條 股東享有的權(quán)利
1、根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
2、有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);
3、查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告權(quán);
4、依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;
5、依法轉(zhuǎn)讓出資,優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
6、優(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊資本;
7、公司終止后,依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
第十五條 股東負(fù)有的義務(wù)
1、繳納所認(rèn)繳的出資;
2、依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);
3、辦理公司注冊登記后,不得抽回出資;
4、遵守公司章程規(guī)定。
第六章 股東的出資方式和出資額
第十六條 本公司股東出資情況如下:
股東甲: , 以 出資,出資額為人民幣 萬元整,占注冊資本的 %。
股東乙: , 以 出資,出資額為人民幣
萬元整,占注冊資本的 0.%。
第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十七條 股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資,不需要股東會(huì)同意。
第十八條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資:
1、須要有過半數(shù)以上并具有表決權(quán)的股東同意;
2、不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,若不購買轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。
3、在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。
第八章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十九條 公司股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;
2、選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
8、對(duì)公司的增加或者減少注冊資本作出決議;
9、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
10、對(duì)公司兼并、分立、變更公司形式,解散和清算等事宜作出決議;
11、修改公司章程。
第二十條 股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,由執(zhí)行董事召集和主持,執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由執(zhí)行董事指定的股東召集和主持。
定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年召開一次,當(dāng)公司出現(xiàn)重大問題時(shí),代表四分之一以上表決權(quán)的股東可提議召開臨時(shí)會(huì)議。
第二十一條 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日以前通知全體股東。
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過,但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議,應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)要,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要上簽名。
第二十二條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。
第二十三條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)。
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;
2、執(zhí)行股東會(huì)的決議;
3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
4、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
5、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式,解散的方案;
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);
10、制定公司的基本管理制度。
第二十四條 執(zhí)行董事每屆任期三年,任期屆滿,連選可以連任。
第二十五條 公司設(shè)經(jīng)理,經(jīng)股東會(huì)同意可由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理行使下列職權(quán):
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
4、擬訂公司的基本管理制度;
5、制定公司的具體規(guī)章;
6、聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)負(fù)責(zé)管理人員。
第二十六條 公司設(shè)立監(jiān)事一名,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
第二十七條 監(jiān)事任期每屆三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
第二十八條 監(jiān)事行使以下職權(quán):
1、檢查公司財(cái)務(wù);
2、當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
3、當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。
4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)。
第九章 公司的法定代表人
第二十九條 本公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
第三十條 本公司的法定代表人允許由非股東擔(dān)任。
第十章 公司的解散事由與清算方法
第三十一條 公司有下列情況之一的,應(yīng)予解散:
1、營業(yè)期限屆滿;
2、股東會(huì)決議解散;
3、因合并和分立需要解散的;
4、違反國家法律、行政法規(guī),被依法責(zé)令關(guān)閉的;
5、其他法定事由需要解散的。
第三十二條 公司依照上條第(1)、(2)項(xiàng)規(guī)定解散的,應(yīng)在15日內(nèi)成立清算組,清算組人選由股東會(huì)確定;依照上條(4)、(5)項(xiàng)規(guī)定解散的,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組,進(jìn)行清算。
第三十三條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):
1、清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
4、清繳所欠稅款;
5、清理債權(quán)、債務(wù);
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
7、公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第三十四條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次,債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知的自第一次公告之日起90日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。
債權(quán)人申報(bào)其債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料,清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
第三十五條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的,分別支付清算費(fèi)用,職工工資級(jí)別和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)。
公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),公司按照股東的出資比分例進(jìn)行分配。
清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前,不得分配股東。
第三十六條 因公司解散而清算,清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
第三十七條 公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)構(gòu)確定,并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請公司注銷登記,公告公司終止。
第十一章 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
第三十八條 公司按照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第三十九條 公司應(yīng)當(dāng)每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表:
1、資產(chǎn)負(fù)債表;
2、損益表;
3、現(xiàn)金流量表;
4、財(cái)務(wù)情況說明表;
5、利潤分配表。
第四十條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,依法經(jīng)審查驗(yàn)證,并在制成后十五日內(nèi),報(bào)送公司全體股東。
第四十一條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的5%至10%列入公司法定的公益金,公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的,可不再提取。
第四十二條 公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的, 在依照前條現(xiàn)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
第四十三條 公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第四十四條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤,按照股東的出資比例分配。
第十二章 附 則
第四十五條 公司提交的申請材料和證明具備真實(shí)性、合法性、有效性,如有不實(shí)而造成法律后果的,由公司承擔(dān)責(zé)任。
第四十六條 本章程經(jīng)股東簽名、蓋章,在公司注冊后生效。
股東簽名(蓋章):